茂名许某奇团伙诈骗公积金案

鱼蛋仔

茂名网警支队接到茂名市公积金中心报案后,经缜密侦查，发现一个活动在我省的特大“公积金套现中介”网络。该团伙以许某奇（男，20岁，广州花都人）和李某纬（男，31岁，广东从化人）为首，利用QQ群、微信群发展下线“公积金套现中介”、组织“资料商”制造假证、雇佣程序员架设虚假房管局网站、通过网络和广告小贴纸发展客户，短时间内形成一个涉及13个地市的特大网络犯罪团伙。

在厅网警总队牵头组织下，广东省13个地市的网警对以许某奇、李某纬为首的犯罪团伙开展扩线侦查、深度经营，发现伪造虚假证件的“资料商”团伙14个（广州11个、茂名2个、惠州1个），提供公积金提取服务的“公积金套现中介”43个，联系该犯罪团伙准备违规套取公积金的人员109人；摸清该团伙非法套取公积金的主要三种方式：一是“资料商”根据“公积金套现中介”提供的公积金持有者身份证来伪造整套异地房产资料，然后“公积金套现中介”拿着这套假资料和公积金持有者一起去公积金中心非法套取公积金；二是“资料商”根据“公积金套现中介”提供的公积金持有者身份证来伪造重大疾病证明资料，然后“公积金套现中介”拿着这套假资料和公积金持有者一起去公积金中心非法套取公积金；三是“资料商”根据“公积金套现中介”提供的公积金持有者身份证来伪造结婚证，然后“公积金套现中介”拿着这个假的结婚证和一套真实的异地购房资料，和公积金持有者一起去公积金中心非法套取公积金。每次套现成功后，该团伙收取提现金额的20%-30%作为手续费，7月至今，该团伙已非法获利约200万。

10月8日，在前期对案件深度经营的基础上，我办组织13个地市的公安机关开展统一收网。截至18日10时，行动共捣毁假证窝点27条，刑拘犯罪嫌疑人10人，治安处罚25人，查封假冒房管局官方网站6个，调查违规套现公积金人员113人。

来源：人民网法治频道