“投资理财”骗走300多万，5嫌犯被移送起诉

鉴江好乡亲

经近一年的循线追查，化州警方成功端掉了一个由湖南籍人员组成，盘踞在东南亚某国，以投资理财为幌子，实施网络诈骗的特大犯罪团伙，抓获涉案嫌犯6人。昨日，该犯罪团伙被移送检察机关起诉。

2019年7月下旬，化州林尘镇有20多名事主报案称，他们通过上网下载“香港某辉投资理财”App，进行投资理财时，被骗走279万多元。

化州警方为此迅速成立专案组介入，一个多月后，终锁定了来自湖南省邵阳市的钟某旺、谢某甲、肖某等3男子。

其后，专案民警先后深入四川成都、山东济南、辽宁丹东、吉林长春，以及广西、广东的多个地市，行程8000多公里，在当地网警、电信、市场监管、科技公司等单位的协助下，逐步摸清了嫌犯的具体身份、活动地点等情况。

今年6月30日，茂名、化州两级警方30多名警力兵分七路，赶赴湖南省长沙市、邵阳市、娄底市，山东省菏泽市，云南省临沧市等地，展开抓捕行动。

截至7月8日下午5时许，成功将谢某甲（男，22岁）、苏某忠（男，47岁，山东省滨州市人）等6人抓获，同时缴获现金30多万元，小汽车1辆及电脑、手机、银行卡等物品一大批。

据张某利等6人交代，他们窜到云南省相邻的东南亚某国，与当地人勾结，盘踞境外作案；通常扮作“美女”现身网络，吸引网友与其聊天。双方熟络后，“美女”介绍事主下载其提供的“香港某辉投资理财”App进行投资理财，并把事主拉入“某投资理财交流群”。等事主入群后，群内的“理财顾问”“客服人员”和投资客，纷纷现身说法，展示轻松的“赚钱渠道”。在事主被“洗脑”的同时，“美女”也会适时提醒事主“切忌贪心，勿多投，100元、200元即可，最多不要超过500元。”

事主按照指引，一连几天都能顺利提现，不但拿回本金，还赚到丰厚的利息。于是，事主不但会扩大资金投入，还把自己亲朋拉来一起投资赚钱。待事主注资的大额款项投入后，该理财平台便出现“不能提现”等故障，“交流群”直接把事主拉黑。

据供述，他们自去年4月份以来，先后诈骗了国内30多名事主，诈骗金额达300多万元。

12月10日，张某利、谢某甲、石某齐、谢某乙、肖某等5人，被移送检察机关起诉；涉嫌非法出卖银行对公账户的苏某忠被取保候审。

目前，警方正加紧追捕漏网嫌犯，案件的深挖扩线工作在加紧进行中。